El Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa sobre una base bipartidaria. Esta ley crea un nuevo requisito de reporte de beneficiarios finales como parte de los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para dificultar que los malos actores oculten o se beneficien de sus ganancias ilícitas a través de empresas ficticias u otras estructuras de propiedad opacas.

¿Cómo funciona el servicio?

-Una vez procesada tu compra, te estaremos contactando para hacerte llegar un formato de información que requerimos para presentar el reporte.

¿Cuándo entró en vigor?

-La obligación de este reporte entró en vigor en enero de 2024.

¿Quienes deben de presentar el reporte?

-Todas las entidades (domésticas o extranjeras) registradas para hacer negocios en EUA deben de presentar el reporte.

¿Hasta cuándo tengo para presentarlo?

-Fecha límite: para las entidades constituidas previo a 2024, su fecha límite es 01 de enero 2025, sin embargo, recomendamos que se vaya presentando en el transcurso de estos meses.

¿Cuáles son las consecuencias de no presentar el reporte?

-Multa de 500 dólares diarios por cada día que persista el incumplimiento y hasta sanciones de carácter civil o penal.